罗莱生活: 独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见
2022-12-13 22:26:51
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罗莱生活科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《罗莱生活科技股份有限公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十九次（临时）会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见： 一、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年 限制性股票的独立意见 根据《2021 年限制性股票激励计划》中相关规定，独立董事认为：鉴于本次激励对象中 16 人因 2021 年度个人绩效考核为“正常”,该 16 名对象持有的 2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售比例为 70%，上述人员第一个解锁期 30%的限制性股票未解除限售；2 人因 2021 年度个人绩效考核为“不合格”,因此其持有的 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期 100%的限制性股票未解除限售。公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，对以上励对象中 8 人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的 2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计 524,000 股）进行回购注销的处理。本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责，同意公司回购注销该部分已授出的限制性股票。 二、关于变更募集资金用途的独立意见 本次变更是公司依据整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序，审议和表决程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，独立董事全体成员一致同意本次变更部分募集资金用途事项，并提交公司股东大会审议。 独立董事：唐善永、吕巍、洪伟力
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